TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan modus operasi judi online semakin beragam dan canggih. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, modus-modus ini dirancang agar lolos dari pengawasan sistem keuangan formal dan tetap menarik minat masyarakat yang kurang waspada.
Friderica mengatakan beberapa modus baru yang ditemukan antara lain adalah peyamaran situs judol sebagai platform edukatif seperti situs dongeng anak-anak, penggunaan deposit pulsa untuk menyamarkan transaksi, hingga penyalahgunaan rekening pasif atau dormant dan jasa money changer sebagai saluran pencucian uang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Bahkan, ada juga yang memanfaatkan skema ekspor-impor fiktif untuk menyamarkan arus dana,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Merespons hal tersebut, OJK telah memblokir sekitar 14 ribu rekening yang terindikasi aktivitas judi online. OJK, kata Friderica, juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan.
PPATK sebelumnya menyatakan telah memblokir 28.000 rekening dormant selama 2024. "Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavan seperti dilansir dari Antara, Ahad, 18 Mei 2025.
Ivan menjelaskan, rekening pasif yang dikendalikan pihak tidak bertanggung jawab dapat menjadi salah satu modus yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal.
Salah satu caranya, kata dia, dipakai untuk deposit judi online, tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan lainnya. Ivan mengatakan pemblokiran ini bersifat sementara dan nasabah bisa mengajukan reaktivasi ke bank.
